El grupo Tributarista del ilustre colegio de abogados de Sevilla, junto con la Asociación Esapañola de Asesores fiscales y el centro de estudios tributarios de Andalucía,han colaborado en la celebración del seminario de prevención sobre el blanqueo de capitales que tendrá lugar el 30 de noviembre en el salón de actos del colegio de abogados de Sevilla.
SEMINARIO SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Organizan:
GRUPO TRIBUTARISTA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SEVILLA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES
CETA (Centro de Estudios Tributarios de Andalucía)
Colabora:
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SEVILLA
Sevilla, 30 de Noviembre de 2.006
Información e Inscripción: Asociación Española de Asesores Fiscales.
Tlf: 954 64 95 00 Fax: 954 65 30 03
- Lugar: Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla (c/ Chapineros, 6)
La Ley 19/1993 de 28 de Diciembre, sobre determinadas medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales, exige una formación y adopción de determinadas medidas en esta materia y prevé sanciones en caso de falta de cumplimiento de las mismas. Con este seminario se pretende facilitar esa formación básica en prevención del blanqueo, así como dar a conocer el resto de obligaciones en esta materia al los efectos de que los profesionales adopten las medidas necesarias para el cumplimiento de la ley. Es importante destacar, entre estas medidas, la obligación de declarar determinadas operaciones así como la adopción, en algunos supuestos, de medidas de control interno en los despachos profesionales, para la prevención del blanqueo de capitales.
Destinado a:
Miembros del Grupo tributarista del Ilustre Colegio de Abogados.
Miembros de la Asociación Española de Asesores Fiscales.
Colegiados del Ilustre Colegio de Abogados.
Colegiados del Ilustre Colegio de Economistas.
Colegiados del Ilustre Colegio de Titulados Mercantiles.
Miembros de ICJCE.
PROGRAMA
16:30 horas
DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO Y SANCIONES PENALES
DON CARLOS L. LLEDÓ GONZÁLEZ. Magistrado.
17:30 horas
NORMATIVA PREVENTIVA DEL BLANQUEO DE CAPITALES: ANÁLISIS DE LAS OBLIGACIONES Y DEBERES QUE AFECTAN A ABOGADOS Y ASESORES FISCALES. SANCIONES ADMINISTRATIVAS
DON MANUEL JESÚS CARBALLIDO PASCUAL. Abogado
18:15 horas
DESCANSO- CAFÉ
18:45 horas
EL SECRETO PROFESIONAL EN RELACIÓN A LAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
DON ALFREDO FLORES PÉREZ. Abogado. Consejero y Director del área de Derecho Penal de Montero Aramburu Abogados.
19:30 horas
APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA NORMATIVA PREVENTIVA EN UN DESPACHO DE ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS
DON JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ. Socio de Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios
